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          深度關(guān)注 | 嚴懲"行賄人代持型"腐敗
          2024-06-03 09:55 來(lái)源:中央紀委國家監委網(wǎng)站 作者:管筱璞

          透過(guò)表象把握本質(zhì) 綜合分析精準處置

          深度關(guān)注 | 嚴懲“行賄人代持型”腐敗

          近期查處的部分腐敗案例顯示,一些受賄人往往“受而不收”,即與行賄人約定由他人代持或保管財物。其中典型的是“行賄人代持型”受賄,即約定財物由行賄人代持或保管,并保證受賄人能夠隨時(shí)取用。

          不同于“一手交錢(qián)、一手辦事”的傳統方式,這類(lèi)案件中行受賄雙方往往隱藏真實(shí)目的、遲滯交易行為,意圖逃避打擊。此類(lèi)受賄行為有何特點(diǎn)?如何準確認定、嚴加查處?如何以案促改促治?記者進(jìn)行了采訪(fǎng)。

          “行賄人代持型”受賄的手段、形式眾多,更為隱蔽,案件查處難度較大

          “‘行賄人代持型’受賄更為隱蔽,查處難度較大?!鄙綎|省萊西市紀委監委第四紀檢監察室主任張冠超表示,行受賄雙方往往高度默契,贓款贓物由行賄人代為保管或打理,受賄人本人及親屬并不直接持有,外界很難察覺(jué)。2023年,該委就查辦了一起相關(guān)典型案例。

          2015年至2016年,時(shí)任青島城投金融控股集團有限公司董事長(cháng)盧民應商人王某某請托,利用職務(wù)便利,支持其成立某私募基金管理有限公司,并在企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面提供幫助。王某某為表感謝,送給盧民該公司15%的股權并由自己代持。2016年至2023年,盧民累計獲得該股權“分紅款”435萬(wàn)元,后盧民安排王某某將上述“分紅款”代為投資多個(gè)基金項目以獲取更大收益。2023年8月,盧民被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職,其涉嫌犯罪問(wèn)題被移送檢察機關(guān)依法審查起訴。

          浙江省杭州市濱江區紀委監委第一紀檢監察室副主任周劍杰告訴記者,此類(lèi)受賄行為主要有以下特點(diǎn):一是知曉范圍有限,受賄人隱身幕后,通過(guò)行賄人代持財物;二是行受賄雙方達成合意,雙方在行賄人具有實(shí)際支付能力基礎上,就代持人員、代持方式、代持標的物和接收形式、具體謀利事項等達成共識;三是代持物形式多樣,包括現金、房產(chǎn)、股權等多種資產(chǎn),且受賄人具有實(shí)際支配使用的控制權;四是利益勾兌隱蔽,多以口頭約定而非書(shū)面協(xié)議等明確雙方利益。

          個(gè)別黨員領(lǐng)導干部妄圖躲避調查,與管理服務(wù)對象約定,待退休后再兌現“好處費”。2003年至2006年,楊承華在擔任浙江省富陽(yáng)市供銷(xiāo)合作總社黨委書(shū)記、主任期間,為魯某在某房產(chǎn)項目事項上提供幫助,楊承華與魯某約定280萬(wàn)元好處費由魯某代為保管,待自己退休后再兌現。2017年,楊承華退休一年多后,分三次收受了這筆錢(qián)。2024年4月,楊承華因犯挪用公款罪、受賄罪,被判處有期徒刑九年六個(gè)月,并處罰金50萬(wàn)元。

          不僅是股權、錢(qián)款,房產(chǎn)也成為這類(lèi)代持行為的重點(diǎn)目標。2019年,江蘇省揚州市某區原副區長(cháng)葉某想購買(mǎi)房產(chǎn),某公司總經(jīng)理高某某考慮到葉某多年來(lái)對公司的“幫助”,主動(dòng)表示代為支付房款。此后葉某選中一套價(jià)值238萬(wàn)元的商品房,要求房產(chǎn)公司為其預留。因擔心有風(fēng)險,高某某為其付款后,葉某叮囑高某某暫時(shí)不要網(wǎng)簽。葉某、高某某等人一起驗房并辦理拿房手續后,葉某安排高某某將鑰匙、電費卡、門(mén)禁卡等房產(chǎn)資料帶回。直至葉某案發(fā)時(shí),該房產(chǎn)仍未網(wǎng)簽備案。

          “表面上看該房產(chǎn)并非葉某所有,但實(shí)際上葉某曾為高某某謀利,且葉某職權對高某某公司經(jīng)營(yíng)具有制約力,高某某對葉某言聽(tīng)計從,葉某對該房產(chǎn)具有實(shí)際控制力,形式上已經(jīng)達成了行受賄合意,侵害了職務(wù)廉潔性,所以認定其受賄238萬(wàn)元既遂?!辈樘幐吣衬嘲傅膿P州市邗江區紀委監委辦案人員解釋稱(chēng)。

          緊盯要害、多方排查,讓隱藏幕后的受賄行為無(wú)處遁形

          “要不要這筆錢(qián)當時(shí)很糾結,最后還是貪欲占了上風(fēng),選擇先放在陸某某處。以為這樣最為穩妥,給自己留足余地,將來(lái)一旦出事,也能否認、抵賴(lài)……”面對審查調查,江蘇長(cháng)江口開(kāi)發(fā)集團有限公司原黨委書(shū)記、董事長(cháng)袁某某交代稱(chēng)。

          2019年至2020年,袁某某幫助融資中介陸某某在長(cháng)江口集團先后承接了4筆貿易型融資業(yè)務(wù),按照袁某某要求,袁、陸二人約定由袁某某收受陸某某170萬(wàn)元好處費,并由陸某某代為保管,未實(shí)際交付。2023年11月,袁某某因犯受賄罪,被判處有期徒刑六年三個(gè)月,并處罰金30萬(wàn)元。

          “在這類(lèi)腐敗案件中,被審查調查對象往往倚仗代持來(lái)隱藏利益輸送鏈條?!苯K省句容市紀委監委第四審查調查室主任董海波表示,要緊盯要害、多方排查,鎖定權力變現的鏈條,使證據形成閉環(huán),讓隱藏在幕后的受賄行為無(wú)處遁形。

          董海波舉例稱(chēng),全面分析被審查調查對象的生活經(jīng)歷、成長(cháng)過(guò)程、權力運行軌跡,逐一排查其親友圈、師生圈、戰友圈、同鄉圈、興趣圈中交往頻繁的人員,鎖定關(guān)系密切人;分析排查其廉政風(fēng)險點(diǎn),緊盯容易滋生腐敗的地域、領(lǐng)域和環(huán)節,確定主攻方向;運用大數據技術(shù),研判其工商、稅務(wù)、司法、金融等電子數據,找到突破口?!耙獙⒁粋€(gè)個(gè)看似關(guān)聯(lián)性不強的人、事、物等信息碎片,還原成一張信息網(wǎng)絡(luò ),精準研判其內在聯(lián)系,挖掘出表象背后的疑點(diǎn)?!倍2ㄕf(shuō)。

          2013年至2020年,廣東省某技術(shù)中心原主任林某彬為某數碼公司承攬工程項目提供幫助,該公司負責人謝某某告知林某彬已使用他人銀行賬戶(hù)為其單獨保管好處費70萬(wàn)元,可以隨用隨取,林某彬同意;2014年至2015年,林某彬為某科技公司承攬工程項目提供幫助,并與該公司副總經(jīng)理張某約定按合同金額的10%即200萬(wàn)元收取好處費,林某彬通過(guò)銀行轉賬方式收受50萬(wàn)元,剩余150萬(wàn)元交由張某保管,未實(shí)際取得;2014年至2018年,林某彬為某信息技術(shù)公司承攬工程項目提供幫助,與該公司法定代表人劉某約定按合同金額的10%即317萬(wàn)元收取好處費并交由劉某保管……截至案發(fā),林某彬尚未提取上述由行賄人代持的537萬(wàn)元,被認定為受賄未遂。2022年7月,林某彬因犯受賄罪,被判處有期徒刑五年,并處罰金40萬(wàn)元。

          “行賄人代持存在一定的不確定性,因客觀(guān)上代持財物處于行賄人控制之下,可能因為行賄人的反悔導致受賄人無(wú)法實(shí)際取得財物。因此,是否構成受賄既遂,關(guān)鍵在于受賄人能否實(shí)際控制財物?!睆V東省廣州市花都區紀委監委案件審理室主任馬玲解釋稱(chēng),案發(fā)時(shí)林某彬即將退休,對企業(yè)人員謝某某、張某、劉某等職務(wù)制約力和影響力減弱。同時(shí),考慮到相關(guān)財物未實(shí)際取得,既未實(shí)際占有也未實(shí)際使用,且林某彬也曾讓張某交付代其保管的100萬(wàn)元,但因被張某挪作他用,最后只交付了其中的50萬(wàn)元。因此,對于承諾賄款未實(shí)際取得的部分,認定為未遂。

          穿透“代持”幌子,準確把握權錢(qián)交易本質(zhì)

          “由于該類(lèi)案件中缺乏顯而易見(jiàn)的財物轉移過(guò)程,因而必須用更全面更有力的證據來(lái)構建證明鏈條,從而透過(guò)‘代持’幌子,發(fā)現案件本質(zhì)?!焙贾菔猩铣菂^紀委監委第六紀檢監察室副主任馬超表示,認定該類(lèi)案件的關(guān)鍵在于:一是受賄人對行賄人的影響力,即受賄人能否讓行賄人聽(tīng)從他,以便通過(guò)行賄人對代持的財物進(jìn)行控制;二是受賄人對財物的支配力,即受賄人能否實(shí)際支配相關(guān)財物,如是否能夠占有使用、獲得收益、提取轉移、變賣(mài)兌現等。

          杭州市富陽(yáng)區紀委監委第二紀檢監察室主任楊榮華表示,“行賄人代持型”受賄行為,受賄約定的內容包括兩個(gè)方面,分別是“收受”和“代持”。通常情況下,僅約定“收受”而未約定“代持”,通常只是犯意聯(lián)絡(luò ),尚未著(zhù)手犯罪,不宜認定為受賄犯罪;只有同時(shí)約定收受和代持,對財物有支配權力和支配行為的,才達成完整的行受賄合意,可以認定為受賄犯罪。

          多名紀檢監察干部表示,“行賄人代持型”受賄案件是一種新型腐敗手段,需要根據每個(gè)案件事實(shí)和證據情況進(jìn)行綜合分析判斷,不能簡(jiǎn)單以“一有約定即構成受賄罪”、也不宜一概以“并未取得財物即認定未遂”等來(lái)定義。

          在杭州市濱江區紀委監委第二紀檢監察室副主任陳喬看來(lái),“精準”是處置這類(lèi)受賄行為的關(guān)鍵,具體而言:一方面,要精準定性處置。如對于受賄金額,既要遵循紀法規定,又要結合涉案人員行受賄金額的真實(shí)意思、收受時(shí)和案發(fā)時(shí)代持財物的金額差異等進(jìn)行最終認定。另一方面,要綜合研判效果。對于原始股、房產(chǎn)等代持財物存在價(jià)格浮動(dòng)變化的情況,要精準認定受賄數額及其孳息,既彰顯從嚴懲治腐敗的力度不減,又確保案件得到公平公正的處理。

          系統施治,著(zhù)力鏟除腐敗滋生的土壤和條件

          多地紀委監委干部表示,查辦“行賄人代持型”受賄,關(guān)鍵是把握受賄權錢(qián)交易的本質(zhì),從查違規用權入手,看是否有約定代持財物約定,比如雙方就約定代持合意反復確認,受賄人對相關(guān)財物投資盈虧、股權變動(dòng)、獲利收益情況是否隨時(shí)掌握等。

          與此同時(shí),紀檢監察機關(guān)應加強對此類(lèi)新型腐敗案件的深度剖析、精準識別和嚴厲打擊,通過(guò)發(fā)布指導性案例、加大案件查辦力度、嚴肅監督執紀問(wèn)責、加強紀律教育等方式,堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

          建立大數據模型監督機制。杭州市富陽(yáng)區紀委監委公權力大數據專(zhuān)班持續深化和銀行、稅務(wù)、審計等相關(guān)部門(mén)的合作,結合新型腐敗和隱性腐敗特點(diǎn),建立相關(guān)預警模型,通過(guò)領(lǐng)導干部個(gè)人事項報告機制和大數據精準篩選同向發(fā)力,快速排查蛛絲馬跡,提高監督執紀執法的穿透性。

          建立以案促改促治整改閉環(huán)機制。針對案件暴露的問(wèn)題,江蘇省南通市海門(mén)區紀委監委向江蘇長(cháng)江口開(kāi)發(fā)集團有限公司制發(fā)紀檢監察建議,推動(dòng)建立健全集團公司總經(jīng)理辦公會(huì )專(zhuān)題工作領(lǐng)導組議事規則、公司融資業(yè)務(wù)管理辦法、公司對外擔保管理辦法等長(cháng)效監管機制,細化融資管理議事規則,完善融資決策審批流程,加強融資風(fēng)險控制,確保融資活動(dòng)規范透明、廉潔高效運行。

          建立重點(diǎn)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險治理機制。針對楊承華等典型案件暴露出的問(wèn)題根源,杭州市富陽(yáng)區紀委監委持續開(kāi)展房產(chǎn)、金融、國企等重點(diǎn)領(lǐng)域專(zhuān)項整治,推動(dòng)區財政局、區供銷(xiāo)合作總社、區屬?lài)蟮葐挝恍纬蓹嗔σ幏哆\行流程圖。同時(shí),會(huì )同主管、監管部門(mén)開(kāi)展一案三剖析,深入剖析制度薄弱點(diǎn)、權力風(fēng)險點(diǎn)、監督切入點(diǎn),堵塞制度漏洞。杭州市錢(qián)塘區建投集團制定正負面清單,從“應為”“禁為”兩方面為國企干部職工樹(shù)標尺、立規矩。正面清單強引導,以正確履職、高效服務(wù)為導向,從政策宣傳、實(shí)地調研、專(zhuān)項檢查、招投標、履約監管、項目服務(wù)等方面,明確履職要求、紀律標準、行為標桿;負面清單明底線(xiàn),緊緊圍繞違反中央八項規定精神、違規插手和干預工程項目建設、違規借貸、違規從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等問(wèn)題,為國企干部職工劃定紅線(xiàn)。

          編輯:劉曉瑩
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